By - admin

600620:天宸股份选举叶茂菁先生为公司董事长_股票频道

  上海市天宸一份有限公司八号届董事会最初国会于2014年1月25日午后在公司国会室来访。这次国会是由国会上端协同起点的。Ye Maoj教练机,国会应由11名董事会构件列席。,现实董事会构件11人。该公司新获选接合处这次国会。。国会契合公司条例的有关规则。。国会上端殷勤的思索了这项提议。,经过全挂在脸上投票表决经过以下法案:

  一、由舆论决定叶茂静教练机为公司董事长。

  这项法案的投票表决是:认为正确无误11票,0票支持,0票弃权权权权权权权权权。

  二、由舆论决定Ma Deyu教练机为公司副董事长。

  这项法案的投票表决是:认为正确无误11票,0票支持,0票弃权权权权权权权权权。

  三、由舆论决定屈明光教练机为公司副董事长。

  这项法案的投票表决是:认为正确无误11票,0票支持,0票弃权权权权权权权权权。

  四、由舆论决定八号届董事会特殊协商会议构件:

  名声协商会议:黄勇(导演)、叶茂菁、孙胜良;

    战术协商会议:叶茂静(导演)Ma Deyu、布光、李振华、杨钢;

    薪酬与爆发协商会议:黄勇(导演)、傅建华、芮友仁;

    审计协商会议:文东华(导演)、沈家厅、孙胜良。

  这项法案的投票表决是:认为正确无误11票,0票支持,0票弃权权权权权权权权权。

  五、董事会从事布光教练机为执行经理。

  这项法案的投票表决是:认为正确无误11票,0票支持,0票弃权权权权权权权权权。

  六、董事会表明Xu Xuyu教练机为董事会书记。。

  这项法案的投票表决是:认为正确无误11票,0票支持,0票弃权权权权权权权权权。

  七、执行经理名声,董事会表明戴正嵘女朋友为总会计师。。

  这项法案的投票表决是:认为正确无误11票,0票支持,0票弃权权权权权权权权权。

  八、执行经理名声,董事会表明旺格为首座经济专家。。

  这项法案的投票表决是:认为正确无误11票,0票支持,0票弃权权权权权权权权权。

  九、董事会表明傅云飞女朋友为产权贴纸交易所的代表。。

  这项法案的投票表决是:认为正确无误11票,0票支持,0票弃权权权权权权权权权。

  公司孤独董事对前述的事项宣布孤独看待,以为前述的全部地员工有着供职资历,认为正确无误由舆论决定或委派(详见附件一)、二)。

    2014宁愿届暂时配偶大会判决

  重要件鼓励:

  在这次国会上没修正或统治提议

    在这次国会上没新的提案付诸投票表决。

    一、国会的来访和列席

    上海市天宸一份有限公司2014年最初暂时配偶大会于2014年1月25日午前在上海影城来访。列席这次配偶大会的配偶共24人,代表产权贴纸的全部效果是142,747,732股,股权总数缩放比例。公司董事、监事、高级管理全部地员工和证词领队列席了国会。这次国会的来访契合有关规则。。

  二、审察提案

    国会细想经过了以下提议::

 票据灵    贴纸类别    认为正确无误投票用纸    认为正确无误缩放比例    支持数    支持 缩放比例    弃权 投票用纸    弃权 缩放比例  
  一、发生着的董事会换届由舆论决定的提议  
 1、由舆论决定叶茂菁为公司八号届董事会董事    全部地配偶    142,747,732        0        0     
 2、Ma Deyu获选公司八号届董事会主席    全部地配偶    142,747,732        0        0     
 3、由舆论决定布光为公司八号届董事会董事    全部地配偶    142,747,732        0        0     
 4、由舆论决定沈家厅为公司八号届董事会董事    全部地配偶    142,747,732        0        0     
 5、由舆论决定芮友仁为公司八号届董事会董事    全部地配偶    142,747,732        0        0     
 6、由舆论决定杨钢为公司八号届董事会董事    全部地配偶    142,747,732        0        0     
 7、由舆论决定李振华为公司八号届董事会董事    全部地配偶    142,747,732        0        0     
 8、傅建华被选为八号届董事会孤独董事    全部地配偶    142,747,732        0        0     
 9、由舆论决定孙胜良为公司八号届董事会孤独董事    全部地配偶    142,747,732        0        0     
 10、黄勇被选为八号届董事会孤独董事    全部地配偶    142,747,732        0        0     
 11、文东华为八号届董事会由舆论决定孤独董事    全部地配偶    142,747,732        0        0     
 二、发生着的公司中西部及东部各州的县议会变卦由舆论决定的提议  
 1、倪慧志获选八号届中西部及东部各州的县议会有管理才能的人    全部地配偶    142,747,732        0        0     
 2、李伟艳获选八号届中西部及东部各州的县议会有管理才能的人    全部地配偶    142,747,732        0        0     
 三、发生着的河北冀正R公司让一份及相关性资产的处境    全部地配偶    142,727,732        0        20,000     

  三、领队声明

    配偶大会由上海金田车朱莉法度公司经过。、Jin Yao领队的审察声明,并对最初暂时配偶大会宣布法度看待。。该看待被思索:来访配偶大会、来访顺序均契合相关性法度规则。、公司条例和规章的规则,列席国会的资历、国会的投票表决顺序是合法的。、无效,判决是真实无效的。

  四、备查记录

    1、配偶大会最初特殊国会的法度看待。

  2、配偶大会判决。

发表评论

Your email address will not be published.
*
*