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股東周年大會通告_应力控股(hk08141)股吧

公报日期:2016-06-26

香港买卖及结算所股有限公司及香港兼备买卖所股有限公司对本公报之物质概不负责,没对其真实或完整性作出究竟哪一个演出。,并明确的表现概不就因本公报整个或究竟哪一个使分裂物质而发生或因倚赖该等物质而引致之究竟哪一个降低价值承当究竟哪一个责任心。

KPa-BMHoldingsLimited

*

应力控股股有限公司

(开曼使成为岛屿登记的股有限公司)

(保释金代码):8141)

使合作周年的大会告发

兹环行的应力控股股有限公司(「本公司」)谨订於二零一六年八月八日(周一)午前十时正抄袭香港夏慤道18号海富中央第一期2401-2室进行使合作周年的大会(「使合作周年的大会」),酌情细想并采取以下发生(条件):

1.

省览及思索本公司多达二零一六年进展三十一日止年度经复核束决算表及董事(「董事」)空话和孤独听者空话;

2.

吕品元老百姓当选为治理董事;

3.

重新选择魏老百姓为治理董事;

4.

确认达标董事会(董事会)决定薪酬;

5.

认可的终极股息;

6.

香港德豪会计事务所股有限公司为本公司的孤独审计员,并确认达标董事会决定薪酬;及

作为一件特别的事实,细想并采取以下发生作为普通发生(条件):

7。动作:

(a)在以下方面(c)的限度局限下,普通及无条件的认可本公司董事於中间定位持续(清晰度见继续(d)段)行使本公司完整性感兴趣的事,经过散布、发行和将处理掉公司存货的中间的新股本权益,作出或弥补能够需求行使这种感兴趣的事的表示愿意、一致、股本权益(包含使结合)、权证与可调换

*

仅供使著名

对股公司的债务证明和感兴趣的事替换,惟须契合个人财产实施法律及香港兼备买卖所股有限公司(「联交所」)创业板保释金上市统治(经往往改变)(「创业板上市统治」)之规则;

(b)上文(a)段所述认可将确认达标本公司董事於中间定位持续(清晰度见继续(d)段)作出或授出需求或能够需求於中间定位持续(清晰度见继续(d)段)内或完毕後行使该等感兴趣的事之表示愿意、一致、股本权益(包含使结合)、权证与可调换对股公司的债务证明和感兴趣的事替换;

(c)董事禀承上文(a)段及(b)段之认可流出或有条件或无条件的认可流出(不管条件依购股权或以此类推养护)及发行之存货的总面值不得超越本发生案经过当日本公司存在已发行存货的总面值20%,除号下发行的股外:(i)股本权益供给(如继续(d)段所清晰度);(ii)依本公司能够发行之认股权证或究竟哪一个可替换为股之保释金的条目行使订阅权或替换权;(三)在股买通筹划某事的按照行使股买通,职工、特等职工、董事及或其隶属公司及或筹划某事或平面图订明的以此类推合资历政党的授出或发行的可订阅本公司股的购股权或可买通本公司股的感兴趣的事;及(iv)究竟哪一个以股代息或往往依本公司薄纸统治细则流出及发行股以代表本公司股的整个或宗派股息的类推平面图;前述的认可应该受此限度局限。;及

(d)就本发生就:

中间定位持续是指从日期到T的发生的日期。:

(i)公司下一届使合作周年的大会的完毕;

(ii)本公司薄纸统治细则或开曼使成为岛屿实施法律规则本公司须进行下一条款使合作周年的大会之条款呼气时;及

(三)公司使合作取消或许修正。

股本权益是指董事的表明条款。,上市公司使合作名单中间的使合作,按彼等事先容纳该等股之规模提呈出售本公司股或提呈或发行托付感兴趣的事订阅本公司股之认股权证、股本权益或以此类推保释金,惟本公司董事有权就细碎股或

经思索香港集团外的究竟哪一个统治权区之制定法律或规则或香港境外究竟哪一个认可接管机构或究竟哪一个保释金买卖所之制定法律或规则所订明与本公司使担忧的限度局限或责任心或决定有无该等限度局限或责任心或其程度时能够触及的费或延误後,免去或以此类推平面图被以为是召唤或正确的的。」

8。动作:

(a)在以下方面(b)的限度局限下,普通及无条件的认可董事於中间定位持续(清晰度见继续(c)段)行使本公司完整性感兴趣的事,於联交所或本公司股或保释金能够上市并如下获香港保释金及未婚妻事务监察手续费与联交所认可的以此类推保释金买卖所买通或购回有权订阅或买通本公……
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