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弘信电子:关于召开2019年第四次临时股东大会的会议通知_市场要闻

厦门宏信电子科技有限公司

关心搜集某事物 2019 第四次暂时隐名大会公报

公司及完全地董事包管使控制局势、正确、完好无缺,无虚伪记载、给错误的劝告性声明或值得注意的缺漏。

如厦门宏信电子科技有限公司(以下约分公司秒届董事会第三十五次会归结为,公司方案2019626日常搜集某事物2019第四次暂时隐名大会,会警告如次:

一、会集合的基本情况

1隐名大会2019第四次暂时隐名大会。

2隐名大会搜集某事物人:隐名会由董事会搜集某事物。,公司秒届董事会第三十五次会201969日报酬经过了《关心搜集某事物2019第四次暂时隐名大会的提议》,决议于2019626白昼后期14:30在公司会上集合公司会2019第四次暂时隐名大会。

3会的效力、合规性:隐名会会契合公司条例的规定。、隐名大会事规定、深圳提供免费入场券市创业板股上市规定。

4会工夫

1现场会工夫:2019626日(星期三)后期14:30

2互联网零碎开票工夫:

1、深圳提供免费入场券市(以下约分深圳市所贸易体系零碎开票工夫:20196269:3011:30,13:0015:00

2、深圳提供免费入场券市互联网零碎开票零碎)开票工夫:201962515:00201962615:00同时的随便哪东西工夫。

5会集合方式:现场开票与网上开票相结合。

1现场开票:隐名我列席现场会或经过使控制局势书2付托人家献身于现场会;

2)零碎开票:本公报发布的隐名在线开票工夫,登录深圳市所贸易体系或深圳提供免费入场券市互联网零碎开票零碎)举行投票表决。隐名仅仅地下开票、零碎开票说话中肯一种开票方式。设想对同一的开票权有反复开票,FIR的发生。

6会记录日期:2019 6 20 星期天(周四)

7会社交的:

1)使中止 2019 6 20 白昼后期 3:00 收盘后在中国提供免费入场券记录结算有限责任公司深圳分行记录在册的本公司隐名均有权列席隐名大会,也可以付托代理人列席会并举行书面的投票表决(见,该隐名代理人不用是公司隐名。

2)公司董事、监事、高级管理管理人员。

3公司来访的证人顾问。

4按R列席隐名大会的其人家员。

8现场会使坐落在:厦门市翔安区香航路 19 号公司 1#4F 会室

二、会报酬的事项

1.关心公认董事会和提供膳宿董事会的提议。

公认李强丈夫为公司第三届董事会非孤独董事

公认李一峰丈夫为第三届董事会非孤独董事

公认颜建红丈夫为第三只公猪肉的非孤独董事

公认孔志斌夫人为第三届董事会非孤独董事

公认李真琴夫人为第三届董事会非孤独董事

公认陆风雷丈夫为第三届董事会非孤独董事

公认傅仲宏丈夫为第三只公猪肉的非孤独董事

细部请参阅巨潮公司知识网董事会公认公报的窗侧。

2.关心公认董事会和提供膳宿董事会的提议。

公认游相华丈夫为第三届董事会孤独董事

公认颜永红丈夫为第三届董事会孤独董事

公认李浩丈夫为第三届董事会孤独董事

王峰丈夫中选D公司第三届董事会孤独董事

细部请参阅巨潮公司知识网董事会公认公报的窗侧。

3.关心公认中西部及东部各州的县议会和提供膳宿C的提议。

公认杨辉丈夫为第三届非工人代表监事

公认杨荣祖丈夫为党的非工人代表监事

细部请参阅巨潮公司知识网中西部及东部各州的县议会公认警告的窗侧。

4.关心分店声请融资CRE正当理由的提议。

细部请参阅巨潮公司知识网窗侧分店声请正当理由警告书。

在上文中核对已由公司辨别经过。 2019 6 9 日常搜集某事物的秒届董事会第三十五次会、报酬和经过秒届董事会秒十一次会。

这次会报酬的提议将计算小A的抽签。(中小金融家指董事除外。、监事、除高级管理管理人员不同于的股票上市的公司的我或总计的持股 5%其次的分开的隐名)

在上文中核对 1、提议 2、提议 3 积聚开票制开票,应公认非孤独董事 7 人,孤独董事 4 人,非工人代表监事 2 人。隐名所持抽签乘以开票发生,隐名可以选择他们富国的抽签以报考者数为限在报考者中任性分派(可以投出零票),然而,总抽签不得超越H票。。进入,孤独董事报考者的资历和孤独性,隐名大会可以举行投票表决。。

三、提案编码

表一:这次隐名大会提案编码示例清单:

凡例

提案编码

提案明确的

勾选的列可以是

开票

100

普通记述:除积聚投提议外的主宰提案

积聚投提议

提议 123 同样的人公认

论董事会的公认与非孤独董事的提供膳宿

参加竞选人数 7

报考者的核对

公认李强丈夫为公司第三届董事会非孤独董事

公认李一峰丈夫为第三届董事会非孤独董事

公认颜建红丈夫为第三只公猪肉的非孤独董事

公认孔志斌夫人为第三届董事会非孤独董事

公认李真琴夫人为第三届董事会非孤独董事

公认陆风雷丈夫为第三届董事会非孤独董事

公认傅仲宏丈夫为第三只公猪肉的非孤独董事

董事会公认和孤独董事提供膳宿

参加竞选人数 4

报考者挑选提议

公认游相华丈夫为第三届董事会孤独董事

公认颜永红丈夫为第三届董事会孤独董事

公认李浩丈夫为第三届董事会孤独董事

王峰丈夫中选D公司第三届董事会孤独董事

论中西部及东部各州的县议会的公认与非工人的提供膳宿

参加竞选人数 2

监督的行为、过程或作用人核对

公认杨辉丈夫为第三届非工人代表监事

公认杨荣祖丈夫为党的非工人代表监事

非积聚值得买的东西票

提案

关心分店声请融资CRE正当理由的提议

四、会留下印象方式

1.记录方式:隐名可以在SPO上、字面意义或正本记录(字面意义或正本记录),请盈利确实。

1自然人隐名凭完全无用充其量的证和分开记录,付托代理人必需迷住付托书。、客户充其量的证、代理人充其量的证、客户隐名认为卡谈判记录顺序。

2社团隐名由法定代理人列席会,营业执照硬拷贝(插上插头关防)、法定代理人充其量的证、社团提供免费入场券记录;付托代理人献身于,营业执照硬拷贝(插上插头关防)、法定代理人充其量的证硬拷贝、法定代理人使控制局势书、公司提供免费入场券认为卡及代理人充其量的证记录。

2.记录工夫:2019 6 21 白昼早 8:30-12:00后期 14:30-17:00

3.留下印象使坐落在:厦门市湘安放火烧高新区湘航路 19 洪鸿信电子板局。

4.会碰知识

与接触:贺雅

碰电话:0592—3160382

正本:0592—3155777

信箱:hxdzstock@

通讯地址:厦门市湘安放火烧工业区湘航路 19

邮递区号:361101

隐名大会现场半歇会,献身于者膳宿车费。

五、参与者在线开票的详细操作涨潮

隐名大会阐明,隐名可以运用深圳提供免费入场券市贸易体系和互联网零碎)献身于开票,网上开票详细操作涨潮见附件。。

六、伴奏文档

1.T公司秒届董事会第三十五次会归结为。厦门宏信电子科技有限公司董事会

2019 6 10

附件 1

参与者在线开票的详细操作涨潮

一、互联网零碎开票顺序

1.开票加密和经用stoc的缩写:开票加密是“365657”,开票约分为红心开票

2.填写终极视域表

非积聚值得买的东西提议,填写终极视域表:批准、支持、弃权。

积聚投提议,向报考者指的是的抽签。公司隐名该当在公司分开有限公司,隐名开抽签超越H票的。,提案组的主宰开票均计算总额完全无用。。设想你不批准报考者,你可以投哪东西报考者的票0票。

表二、积聚开票制下报考者开抽签填报跟踪

报考者开抽签

填报

在附近的报考者 A X1

X1

在附近的报考者 B X2

X2

总计的

不超越隐名所持抽签

各提案组隐名所持投票选举示例如次:

1公认非孤独董事(如表1说话中肯提案) 1,对等公认,报考者数为 7 位),隐名所持抽签=隐名代表的有投票选举分开总额×7,隐名可在 7 非孤独董事报考者的任性分派,然而,总抽签不得超越H票。。

2公认孤独董事(如提案 2,对等公认,报考者数为 4 位),隐名所持抽签=隐名代表的有投票选举分开总额×4,隐名可迷住公认票 4孤独董事报考者的任性分派,然而,总抽签不得超越H票。。

3公认非工人代表监事(如提案 3,对等公认,报考者数为 2 位),隐名所持抽签=隐名代表的有投票选举分开总额×2,隐名可迷住公认票 2 非工人代表监事报考者的任性分派,然而,总抽签不得超越H票。。

3、隐名对普通记述举行开票,除积聚开票外,主宰提案均被计算总额表达能与之比拟的东西视域。。

隐名对普通记述与详细提案反复开票时,以最初完全无用开票为准。设想隐名对详细提案开票,再对普通记述开票投票表决,对已投票表决的详细提案的投票表决视域该当大修道院的副院长思索。,对立的事物未投票表决的提案以普通记述的投票表决视域为准;如先对普通记述开票投票表决,对详细提案举行投票表决,则以普通记述的投票表决视域为准。

二、深圳提供免费入场券市贸易体系投票表决顺序

1.开票工夫:2019 6 26 每日市工夫,即 9:30—11:3013:00—15:00

2.隐名可以登录提供免费入场券公司市客户,并。

三、经过深圳市所互联网零碎开票零碎开票的顺序

1.互联网零碎开票零碎开端开票的工夫i 2019 6 25 日本(现场隐名大会前) 有朝一日)后期 3:00,完毕工夫是 2019 6 26 现场隐名大会落幕当天后期 3:00

2.隐名经过互联网零碎开票零碎在线开票,据深圳提供免费入场券市金融家零碎 零碎服役充其量的身份证明事情指路标2016 4 充其量的身份证明按月的惩戒规定,成功深圳提供免费入场券市数字证书深圳提供免费入场券市金融家服役中心。详细的充其量的身份证明涨潮可登录互联网零碎开票零碎 规定指路标。

3.隐名成功服役密电码或数字证书,可登录 在条例中 深圳提供免费入场券市互联网零碎开票零碎开票工夫。

附件 2

厦门宏信电子科技有限公司

2019 第四次暂时隐名大会使控制局势付托书

我(本公司)列席厦门宏信电子科技有限公司于 2019 6 26 日常搜集某事物的 2019第四次暂时隐名大会(下称这次会)。我(本公司)对入会这次会议程的每一报酬事项的开票指明如次(明确的表现同意弃权支持的视域,不注意详细阐明的有关注意事项,受托公司有权按其希望开票。,受托公司在使控制局势范围内有投票选举。,并署名需求隐名署名的相干证明。

隐名明确的:

持股音量:

凡例

同意

支持

弃权

提案编码

提案明确的

勾选的列

可以开票

100

普通记述:除积聚投提议外的主宰提案

积聚开票

提案 123 同样的人公认,填报报考者开抽签

提案

论董事会的公认与非孤独董事的提供膳宿

参加竞选人数 7

公认抽签

报考者的核对

公认李强丈夫为公司第三届董事会非孤独董事

公认李一峰丈夫为第三届董事会非孤独董事

公认颜建红丈夫为第三只公猪肉的非孤独董事

公认孔志斌夫人为第三届董事会非孤独董事

公认李真琴夫人为第三届董事会非孤独董事

公认陆风雷丈夫为第三届董事会非孤独董事

公认傅仲宏丈夫为第三只公猪肉的非孤独董事

董事会公认和孤独董事提供膳宿

参加竞选人数 4

公认抽签

报考者挑选提议

公认游相华丈夫为第三届董事会孤独董事

公认颜永红丈夫为第三届董事会孤独董事

公认李浩丈夫为第三届董事会孤独董事

王峰丈夫中选D公司第三届董事会孤独董事

论中西部及东部各州的县议会的公认与非工人的提供膳宿

参加竞选人数 2

公认抽签

监督的行为、过程或作用人核对

公认杨辉丈夫为第三届非工人代表监事

公认杨荣祖丈夫为党的非工人代表监事

非积聚值得买的东西

提议

关心分店声请融资CRE正当理由的提议

注:

1、非积聚值得买的东西提议,请在投票表决视域对应的列批准支持弃 权空格内填上号。选民仅仅标示批准支持弃权一种视域, 改变、填写对立的事物标准、多票或无票完全无用,弃权医治。2、积聚投提议,请在空白处填上确切的的抽签。隐名可以选择他们富国的 任性分派选票,平均估价报考者数,你也可以专注于东西报考者, 或许独立开票给分别的报考者,非开票人被计算总额保持了开票权。。3、使控制局势付托书或如是你这么说的嘛!知识天体的固有运动干的使控制局势付托书正本。校长适宜以自然人的充其量的署名。, 付托人是社团,社团关防为关防。。4、本付托书的完全无用期:自本使控制局势书署名之日起见效。,致隐名大会 终止妊娠。

负责人(署名或盖印): 客户隐名认为: 付托人碰知识:受托公司署名:受托公司ID号: 受托公司碰知识:付托日期: 年 月 每日附件 3

厦门宏信电子科技有限公司

2019第四次暂时隐名大会参会隐名记录表

隐名姓名或明确的

隐名一致社会信誉COD

(社团)或充其量的证(美质)

人)

隐名认为

持股音量

(单位)

碰电话

碰信箱

碰地址

代理人姓名(如有)

代理人(如有)充其量的证

隐名署名

记录日期

注:隐名的姓名必需与左右摇晃上的姓名能与之比拟的东西。。

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